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Como fazer a devida diligência ao comprar um negócio?

Essa diligência legal normalmente ocorre 60 a 90 dias antes da compra de uma empresa
Essa diligência legal normalmente ocorre 60 a 90 dias antes da compra de uma empresa.

Ao comprar uma empresa, é sua responsabilidade verificar se os negócios da empresa estão em ordem antes de finalizar a compra. Essa diligência legal normalmente ocorre 60 a 90 dias antes da compra de uma empresa. Você realiza a devida diligência depois que você e o vendedor assinam uma carta de intenções, às vezes chamada de termo de compromisso. O vendedor então concorda em dar a você acesso a todos os dados comerciais, incluindo finanças, números de vendas, registros pessoais e dados de clientes.

Passos

  1. 1
    Contrate profissionais qualificados em análise de negócios para ajudá-lo no processo de due diligence.
    • Um advogado especializado em fusões e aquisições deve estar familiarizado com o processo de compra de uma empresa. Muitas vezes você pode encontrar esses advogados listados como advogados de fusões e aquisições.
    • Um contador forense tem habilidades de auditoria e investigação para cavar fundo nos registros financeiros da empresa e descobrir quaisquer irregularidades. Procure um especialista em due diligence de aquisição ao comprar um negócio.
  2. 2
    Reúna documentos sobre a estrutura e práticas de negócios da empresa.
    • Os documentos organizacionais da empresa devem incluir contrato social, estatuto social, nomes dos membros do conselho, atas de reuniões do conselho, nomes dos acionistas, uma lista de todos os estados e países onde a empresa faz negócios e um organograma.
    • Seu contador forense precisa de relatórios anuais, declarações fiscais, uma declaração de lucros e perdas, o razão geral, contas a pagar e receber e relatórios de ativos e passivos para concluir o processo de devida diligência.
    • Verifique se a empresa está cobrando suas contas a receber e pagando suas dívidas em tempo hábil, quanta dívida inadimplente ela baixa a cada ano e se tem algum ônus pendente.
    • Determine se o negócio está estruturado adequadamente para o crescimento ou precisa ser mudado.
    • Inclui hipotecas, títulos, arrendamentos e outros ativos ou passivos que podem afetar sua decisão de comprar um negócio.
    • Solicite cópias de todas as licenças, autorizações e cartas de consentimento.
    • Como parte de sua diligência, leia artigos e comunicados à imprensa sobre a empresa.
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    Faça um inventário de todos os ativos físicos antes de comprar um negócio.
    • Você deseja saber o valor de todos os ativos para que possa determinar o preço apropriado a pagar pela empresa.
    • Os ativos físicos incluem imóveis, equipamentos de manufatura, equipamentos e suprimentos de escritório, estoque na prateleira e matérias-primas.
    • Verifique se a empresa possui estoque adequado ou infraestrutura necessária para o crescimento.
    • Determine se o fornecedor e a base de clientes da empresa são diversificados e se o negócio não depende excessivamente de um fornecedor.
    Aquisições deve estar familiarizado com o processo de compra de uma empresa
    Um advogado especializado em fusões e aquisições deve estar familiarizado com o processo de compra de uma empresa.
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    Revise todos os contratos com fornecedores e subcontratados. Quando você compra uma empresa, pode ser necessário cumprir acordos contratuais assinados antes de adquiri-la.
    • Você e seu advogado devem examinar os acordos de parcelamento, contratos de trabalho e contratos de compra.
    • Peça ao vendedor para fornecer uma lista de advogados, contadores, consultores e outros profissionais que trabalharam com a empresa nos últimos 3 a 5 anos.
  5. 5
    Examine os registros de pessoal, incluindo funcionários de meio período e período integral, subcontratados e membros do conselho.
    • Avalie o manual do funcionário ou o prazo de emprego antes de comprar um negócio.
    • Dê ao contador uma lista de salários, benefícios e bônus atuais nos últimos 3 a 5 anos.
    • Assegure currículos para funcionários de alto nível e membros do conselho.
    • O advogado de M&A precisa saber sobre quaisquer disputas trabalhistas ou reivindicações de compensação do trabalhador.
    • A devida diligência inclui uma investigação de problemas pessoais, como rescisões, acusações de assédio ou processos judiciais de rescisão indevida.
    • Obtenha organogramas, contratos de emprego e contratos confidenciais.
    • Verifique se existem políticas para funcionários que possam colocar a empresa em risco de processos judiciais.
  6. 6
    Adquira os documentos jurídicos e o histórico de qualquer litígio pendente ou ameaçado. Se a empresa estiver envolvida em qualquer litígio pendente, avalie quais seriam os riscos, danos e custos potenciais.
  7. 7
    Examine todas as apólices de seguro e reclamações de seguro como parte do processo de devida diligência.
    • Certifique-se de compreender a cobertura e as reivindicações atuais antes de comprar um negócio.
    Não compre uma empresa se encontrar muitas avaliações negativas ou reclamações de clientes sobre a empresa
    Não compre uma empresa se encontrar muitas avaliações negativas ou reclamações de clientes sobre a empresa e os serviços.
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    Estude produtos e serviços existentes e aqueles que estão em desenvolvimento.
    • Quando você pensa em comprar uma empresa, deseja ver todos os dados de teste, reclamações de garantia, reclamações, cartas de conformidade regulatória, relatórios de engenharia, feedback de clientes e pesquisas.
    • Inspecione todas as patentes, direitos autorais, contratos de trabalho por aluguel, segredos comerciais e a política da empresa para proteger os direitos de propriedade intelectual.
  9. 9
    Verifique os dados do cliente fornecidos pelo vendedor, incluindo pesquisa de mercado, campanhas publicitárias, políticas de vendas, políticas de devolução, políticas de crédito e contratos de serviço antes de comprar um negócio.

Pontas

  • Dependendo do tipo de negócio, você pode desejar uma lista dos maiores clientes da empresa.
  • O processo de devida diligência deve incluir a determinação do valor obsoleto de quaisquer bens ou produtos, especialmente se os produtos tiverem prazo de validade.
    Ao comprar uma empresa
    Ao comprar uma empresa, é sua responsabilidade verificar se os negócios da empresa estão em ordem antes de finalizar a compra.
  • Geralmente, a devida diligência cobre os últimos 3 a 5 anos úteis.
  • Verifique a reputação da empresa entre clientes, fornecedores e clientes potenciais para obter uma imagem clara da empresa.
  • Examine quantos concorrentes a empresa tem e analise seus pontos fortes e fracos.

Avisos

  • Deixar de fazer a devida diligência pode resultar em ruína financeira.
  • Não se esqueça de solicitar informações sobre estudos ambientais, materiais perigosos e licenças ou autorizações ambientais.
  • Não compre uma empresa se encontrar muitas avaliações negativas ou reclamações de clientes sobre a empresa e os serviços.

Coisas que você vai precisar

  • Documentos organizacionais
  • Recordes financeiros
  • Hipotecas, ações e arrendamentos
  • Licenças, autorizações e cartas de consentimento
  • Artigos e comunicados de imprensa
  • Lista de ativos físicos
  • Cópias de contratos e outros acordos
  • Lista de prestadores de serviços profissionais
  • Registros de pessoal
  • Contratos de trabalho
  • Manual do funcionário
  • Tabela de benefícios e salários dos funcionários
  • Currículos
  • Cópias de litígios
  • Apólices de seguro e reclamações
  • Dados de teste
  • Reclamações de garantia ou reclamações
  • Cartas de conformidade regulatória
  • Relatórios de engenharia
  • Feedback e pesquisas do cliente
  • Patentes, direitos autorais ou contratos de trabalho por aluguel
  • Dados do cliente
  • Pesquisa de mercado e campanhas publicitárias
  • Políticas de vendas, políticas de devolução, políticas de crédito e acordos de serviço
Aviso Legal O conteúdo deste artigo é para sua informação geral e não se destina a ser um substituto para consultoria jurídica profissional ou financeira. Além disso, não se destina a ser invocado pelos usuários na tomada de quaisquer decisões de investimento.
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